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同德化工:关于召开2018年年度股东大会的通知_市场要闻

保证加密:002360 保证缩写词:同德化学工程 公报编号:2019-007

山西同德化学工程家畜有限公司

在起作用的集合的人群 2018 年度合股大会布告

公司及人事栏财产的董事使发誓归因于、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性州或专攻错过。

山西同德化学工程家畜有限公司(以下缩写词公司)直觉届董事会第十六次举行或插脚会议决定2019423(星期二)集合的人群公司2018年度合股大会。

一、 举行或插脚会议传唤的基本情况

1、合股大会: 2018年度合股大会

2、合股大会集合的人群人:董事会

3、举行或插脚会议的正确、合规性:公司直觉届董事会第十六次举行或插脚会议详述经过《在起作用的集合的人群2018年度合股大会的打手势要求》,合股会的传唤契合相互关系法律条例。、法规、行政规章、规则的、标准化纸和公司条例。

4、举行或插脚会议传唤时期:

(1)现场举行或插脚会议时期:2019423(星期二)午前900

(2)互联网广播网开票时期:

深圳保证市所网上开票详细时期:2019423日本股市市时期。

上海市互联网广播网开票零碎上网开票的详细时期2019422白日后部15:002019423白日后部15:00的任性时期。

5、举行或插脚会议集合的人群办法:现场开票与网上开票相结合

(1现场开票:合股本人列席现场举行或插脚会议或付托别人列席;

(2)广播网开票:公司将采用深圳保证市所市零碎和http:// wltp.cninfo.com.cn为人事栏财产合股开价在线开票平台,合股可以以在是你这么说的嘛!互联网广播网开票时期内经过是你这么说的嘛!零碎行使投票。同一事物投票要不是选择一种现场投票表决办法和。网上开票包罗两种开票办法:深圳保证市所零碎和,同一事物投票要不是经过拥护者办法经过停止投票表决。反复开票,开票末后以最早无效开票为如。。

6、举行或插脚会议留下印象日期:2019418(惊爆星期四)

7、举行或插脚会议共有的:

1)于2019418日股权留下印象白日后部收盘时在中国1971结算深圳分行留下印象在册的公司人事栏财产的合股均有权列席合股大会。无法列席举行或插脚会议的合股,可以全挂在脸上付托代理人列席合股大会(见A2),代理人不用是公司的合股。。

2)公司董事、监事、高级支配支配人员;

3公司雇用的法律顾问;

4按R列席合股大会的其别支配人员。

8、举行或插脚会议名列前茅:山西锣鼓节新洲经济开发区紫檀木街39同德化学工程司令部11

二、 举行或插脚会议详述的事项:

详述《2018董事会任务岁入;

详述《2018中西部及东部各州的县议会任务岁入;

详述《2018岁入及其摘要;

详述《2018年度决算表;

详述《2018年度利润分派表;

思索重新运用2019年度财务审计机构草案;

对自找麻烦岸信贷公司票据的权衡;

详述现代化案<公司条例>的打手势要求》;

详述契合赤身露体发行必要的的法案;

详述公司这次赤身露体发行产权股票培养的打手势要求;

保证发行典型

发行上胶料

票面使付出努力和发行价钱

可替换债券股的寿命

票面货币利率

还本付息术语及办法

转股术语

健康状况如何决定替换家畜的等同又健康状况如何处置AMO

替换准绳的决定和适应

替换前落后于对手的现代化条目

满足条目

回售条目

家畜替换年度股息是的会员

豁免办法和宾语

贩卖给原合股的达成协议

债券股从事人举行或插脚会议涉及事项

这次捐献的得分

保证事项

筹资支配与存款存款

本发生的无效性

11、对赤身露体发行可替换公司现场进项差的权衡、在起作用的实际的办法及相互关系许诺的提议;

12、详述在起作用的可替换公司举行或插脚会议统治的打手势要求;

13、在起作用的《中华人民共和国基金募集可能性剖析》打手势要求的详述;

14、详述赤身露体发行可替换公司产权股票的初步培养;

15、详述《公司及分店保证条例草案》;

16、在起作用的自找麻烦合股大会归因于的权衡在起作用的可替换公司票据股详细事项的打手势要求;

17、详述在起作用的挑选董事会和;

18、详述在起作用的挑选董事会和任命的打手势要求;

19、详述中西部及东部各州的县议会挑选打手势要求;

是你这么说的嘛!打手势要求早已公司直觉届董事会第十六次举行或插脚会和解直觉届中西部及东部各州的县议会第十四次举行或插脚会议详述经过,给于细部装饰请顾及A公司。201942每日保证时期、上海保证报和巨潮信息网。

三、票据编码:

票据编码

汇票称呼

该列已勾选。

可以浇铸柱

详述《2018董事会任务岁入;

详述《2018中西部及东部各州的县议会任务岁入;

详述《2018岁入及其摘要;

详述《2018年度决算表;

详述《2018年度利润分派表;

思索重新运用2019年度财务审计机构草案;

对自找麻烦岸信贷公司票据的权衡;

详述现代化案<公司条例>的打手势要求》;

在起作用的公司照办大众必要的的权衡

案》;

详述公司赤身露体发行可替换公司产权股票的打手势要求

案》;

保证发行典型

发行上胶料

票面使付出努力和发行价钱

可替换债券股的寿命

票面货币利率

还本付息术语及办法

转股术语

健康状况如何决定替换家畜的等同又健康状况如何处置AMO

替换准绳的决定和适应

替换前落后于对手的现代化条目

满足条目

回售条目

家畜替换年度股息是的会员

豁免办法和宾语

贩卖给原合股的达成协议

债券股从事人举行或插脚会议涉及事项

这次捐献的得分

保证事项

筹资支配与存款存款

本发生的无效性

1

对赤身露体发行可替换公司现场进项差的权衡、采用

填写办法及相互关系许诺的打手势要求;

1

详述在起作用的可替换公司举行或插脚会议统治的打手势要求;

1

对在起作用的运用世纪基金募集的可替换公司票据股基金的权衡

行为标准剖析;

1

详述赤身露体发行可替换公司产权股票的初步培养;

1

对发行可替换公司票据股保证的权衡

的打手势要求》

1

在起作用的自找麻烦合股大会归因于的权衡

在起作用的可替换公司票据股详细事项的打手势要求。

1

详述在起作用的挑选董事会和任命

申请求职者的提议;

在起作用的挑选张英珊绅士为7名不只董事的引起

论吴庆文绅士被选第七届美国岸独董事的引起

在起作用的挑选张乃蛇绅士为公司第七届董事会不只董事的引起

论范尚斌绅士被选七B独董事的引起

论郑俊清绅士被选7T不只董事的引起

论张掖绅士被选第七届美国岸不只董事的引起

1

详述在起作用的挑选董事会和任命

申请求职者的钞票;

论王军绅士被选第七届董事会独董事的引起

论肖勇绅士被选第七届董事会独董事的引起

论杨瑞萍未婚妻被选第七届博会独董事的引起

1

详述中西部及东部各州的县议会挑选打手势要求;

在起作用的挑选百利君绅士为公司合股方代表监督的行为、过程或作用的权衡

论徐新田绅士被选家畜代表监事

三、举行或插脚会议留下印象

1、出工留下印象办法:

1)自然人合股:必要从事我的学位证、产权股票存款卡;付托别人插脚举行或插脚会议,我要出示我的无效学位证、合股归因于付托书、客户产权股票存款卡。

2)公司合股:法定代理人列席举行或插脚会议,我葡萄汁出示我的学位证。、具有法定代理人资历的无效证实、产权股票存款卡;代理人列席举行或插脚会议,代理人我葡萄汁出示我的学位证。、法定代理人号的全挂在脸上付托书、客户大海营业执照硬拷贝、客户产权股票存款卡。

3)异地合股可以以在留下印象日使靠近前用描写或字母办法对待留下印象,请在信中阐明合股大会字样,描写或字母应以抵达公司的时期为准。,心不在焉电话机留下印象。拟列席这次举行或插脚会议的合股应使求助于是你这么说的嘛!布。1亲自送或描写至我公司。

2、留下印象时期:2019419星期天(星期五午前)9:30-11:30;后部14:00-17:00)。

3、表示名列前茅:山西同德化学工程有限公司河曲二楼举行或插脚议事厅

4、列席现场举行或插脚会议的合股和合股代理人,请在闭会前三十分钟把原始纸使朝移动,HAL举行或插脚会议签到。

5、现场举行或插脚会议联系办法 联络:吴清文 张宁

电话机(描写):0350-7264191信箱:td2@四、参加在线开票的详细操作淹没

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 网 址 为 )插脚开票,广播网VOTIN详细操作淹没 程见附件3

五、对立的事物事项

1、估计这次现场举行或插脚会议的持续时期不超越一次。,列席举行或插脚会议的合股的四分之一和董事会、横越及对立的事物相互关系费由OneSEL报答。。

六、支持文档

1、山西通第十六次董事会发生。

2、直觉届中西部及东部各州的县议会第十四次举行或插脚会议发生

3、独董事的引起对年头相互关系事项的事前孤独暗示

4、独董事的引起对直觉届董事会涉及事项的孤独暗示

以此方式布告。

山西同德化学工程有限董事会20142附件1

合股插脚举行或插脚会议留下印象表

表示方式2019418(惊爆星期四)后部15:00市完毕时,本人(或单位)从事同德化学工程公司:002360)产权股票,如今表示做公司2018年度合股大会。

称呼(单位称呼):

学位证号码(一致社会信誉加密:

合股账号:

从事家畜数:

联系电话机:日期: 年 月 每每日附件2

授 权 委 托 书

本人(公司)同德化学工程(002360)的合股,以此方式归因于绅士/未婚妻(学位证号码):,代表我本人(公司)山西同德化学工程有限公司限公司2018年度合股大会,在举行或插脚会议上代表我本人(公司)行使投票所持家畜数,并按以下投票表决指向式的停止投票表决:

投票表决暗示

打手势要求

汇票称呼

该 列 打

编码

勾 的 栏

目 可 以

加入

弃权

开票

非积聚开票法

详述《2018董事会任务岁入;

详述《2018 中西部及东部各州的县议会任务岁入;

详述《2018岁入及其摘要;

详述《2018年度决算表;

详述《2018年度利润分派表;

思索重新运用2019年度财务审计机构

案》;

对自找麻烦岸信贷公司票据的权衡;

详述现代化案<公司条例>的打手势要求》;

纵队好斗者

可替换债券股发行BIL

勾选的列

加入

弃权

可以做很多事。

开票

在起作用的契合赤身露体发行可替换公司的规则的权衡

必要的清单;

对在起作用的公司眼前赤身露体发行可替换公司产权股票的权衡

培养的提议;

保证发行典型

发行上胶料

票面使付出努力和发行价钱

可替换债券股的寿命

票面货币利率

还本付息术语及办法

转股术语

健康状况如何决定替换家畜的等同和少于

的处置办法

替换准绳的决定和适应

替换前落后于对手的现代化条目

满足条目

回售条目

家畜替换年度股息是的会员

豁免办法和宾语

贩卖给原合股的达成协议

债券股从事人举行或插脚会议涉及事项

这次捐献的得分

保证事项

筹资支配与存款存款

本发生的无效性

11

对赤身露体发行可替换公司薄弱环节的权衡

补偿、在起作用的实际的办法及相互关系许诺的提议;

12

对可替换公司票据股从事举行或插脚会议统治的详述

打手势要求》;

13

对公司发行可替换公司票据股的权衡

债务操作可行为标准剖析;

14

详述赤身露体发行可替换公司产权股票的初步培养;

15

在起作用的公司和等级发行可替换公司票据股的权衡

保证保证汇票;

在起作用的自找麻烦合股大会归因于的权衡

16

这次赤身露体发行可替换公司票据股的详细成绩讨论

案》。

积聚开票法

该 列 打

勾 的 栏

目 可 以

抽签

开票

1

详述在起作用的挑选和任命

参加竞选人数(6)人

会不只立董申请求职者的提议;

在起作用的挑选张英珊绅士为公司第七届董事会的权衡

独董事的引起

在起作用的挑选吴清文绅士为公司第七届董事会非

独董事的引起

在起作用的挑选张乃蛇绅士为公司第七届董事会非

独董事的引起

在起作用的挑选范尚斌绅士为公司第七届董事会

独董事的引起

论郑俊清绅士被选第七届董事会

独董事的引起

论张掖绅士被选公司第七届董事会

董事的引起

1

详述在起作用的挑选和任命

参加竞选人数(3)人

会孤独董申请求职者的提议;

论王军绅士被选第七届独董事的引起会

董事

论肖勇绅士被选公司第七届董事会

董事

在起作用的挑选杨瑞萍未婚妻为公司第七届董事会

董事的引起

1

详述中西部及东部各州的县议会挑选打手势要求;

参加竞选人数(2)人

在起作用的挑选百联绅士为公司第七届中西部及东部各州的县议会会员的权衡

西方代表监督的行为、过程或作用

论徐新田绅士被选为T公司第七届中西部及东部各州的县议会会员

西方代表监督的行为、过程或作用

注: 1、付托人对受托者的指向式的,以在加入弃权在上面的框中打印本“√”为准,不得就同一事物事项收回两项或两项外面的的指向式的。;2、万一付托人心不在焉向VOT收回无论什么指向式的,受托者可以志愿地开票。。3、归因于付托书无效期自签名之日起计算。。4、非积聚开票,归因于漫游应就拥护者各项独自同意:、反、不接受指向式的。5、积聚开票提案,归因于漫游应包罗为CAND开票的抽签。。合股所持抽签乘以开票末后,合股可以以将所握住的挑选抽签以参加竞选人数为限在申请求职者中任性分派(可以投出零票),只是,总抽签不得超越H票。,如打“√”它被以为是选票的平均分派。挑选不只董事的引起:可开票家畜总额=合股代表的有投票家畜总额×6挑选独董事的引起:可开票家畜总额=合股代表的有投票家畜总额×3挑选合股方代表监督的行为、过程或作用:可开票家畜总额=合股代表的有投票家畜总额×2

Principa签名(盖印): 年 月 每每日附件 3

参加在线开票的详细操作淹没

合股会,公司合股可以以经过深圳保证市所市零碎和互联网广播网开票系统( 参加在线开票,互联网广播网开票有关注意事项:

一、互联网广播网开票顺序

1、开票加密:3623602、开票缩写:同德开票;

3、填写终极暗示表:

1)非积聚开票提案,填写终极暗示表:加入、反、弃权。

2)积聚开票提案(打手势要求 1、打手势要求2和广告3),填写申请求职者的开抽签。合股所持抽签乘以开票末后,合股可以以将所握住的挑选抽签以参加竞选人数为限在申请求职者中任性分派(可以投出零票),只是,总抽签不得超越H票。。

挑选不只董事的引起:可开票家畜总额=合股代表的有投票家畜总额×6

挑选独董事的引起:可开票家畜总额=合股代表的有投票家畜总额×3

挑选合股方代表监督的行为、过程或作用:可开票家畜总额=合股代表的有投票家畜总额×2

4、当合股在权益股和次级股上反复开票时,以最早无效开票为准。万一合股对提案开票,对普通打手势要求的投票表决,以投票表决经过的子打手势要求的投票表决暗示为准。,对立的事物无投票提案应以通用电气的投票表决暗示为准。;万一你投普通法案的票,再次开票投票表决,以总打手势要求的投票表决暗示为准。。

5、同一事物法案的投票表决以最早无效投票表决为准。。

.深圳保证市所市零碎投票表决顺序

1.开票时期:2019423每日市时期,即9:30—11:3013:00—15:00

2.合股可以以登录保证公司市客户端经过市零碎开票。

.经过深圳交易所互联网广播网开票零碎开票的顺序1.互联网广播网开票零碎开端开票的时期i 2019 4 22 日本(传唤现场合股大会) 揭幕前一天)后部 1500,完毕时期是 2019 4 23 日(现场合股大会完毕) 天)后部 1500

2.合股经过互联网广播网开票零碎在线开票,深圳保证市所覆盖 人事栏网元学位身份证明事情引路规则,存在深圳保证市所数字证书深圳保证市所覆盖者服务器中心。详细的学位身份证明淹没可登录互联网广播网开票零碎 统治引路。

3.合股存在服务器口令或数字证书,可登录 经过深圳保证市所互联网广播网开票零碎在假设的漫游内开票。

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